公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”）注册资金为7,000万元人民币，2023年资产负债率为36.58%。2024年，文峰电器拟向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元；向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元；向中国银行股份有限公司南通城东支行申请综合授信额度人民币4,000万元，以上授信均用于办理银行承兑汇票。公司决定对前述授信提供连带责任担保，担保期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内。截至2023年12月31日，公司为文峰电器提供担保累计金额为3,347.29万元。

　　7. 经营范围：五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材、机电产品、暖通设备、环保设备、建筑材料、水泥制品、防水材料、保温隔热材料、管道阀门、电线电缆、床上用品、针纺织品、卫生用品、酒店设备、消防设备的销售；家电维修与安装、回收；装卸；仓储（有毒品、危险品等国家专项规定产品除外）；企业形象策划、商务代理服务；国内商品展览服务；广告位租赁服务；医疗器械销售（具体经营范围以取得的许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；特种劳动防护用品销售；纸制品销售；日用品销售；卫生洁具销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；家具安装和维修服务；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用木制品销售；门窗销售；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；二手车经销；汽车旧车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；水产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司为全资子公司文峰电器办理银行承兑汇票提供连带责任担保，财务风险处于公司可控的范围之内，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险总体可控。此类担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司经营发展的需要。公司董事会同意为文峰电器申请综合授信提供担保。

　　截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.61%；实际提供担保的发生额度为8,301.17万元，占公司最近一期经审计净资产的1.88%。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 投资标的名称：上海文峰千家惠超市发展有限公司（以下简称“上海文峰超市”）、宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司（以下简称“宝应文峰大世界”）。

　　1、公司决定对应收上海文峰超市的前期往来款22,900万元全部转换成公司对上海文峰超市的股权投资，并再增加投资100万元，共增资23,000万元。增资完成后，上海文峰超市注册资本为38,000万元，公司占100％的股权。

　　2、公司决定对应收宝应文峰大世界前期往来款2,121万元全部转换成公司对宝应文峰大世界的股权投资，并根据其资金需求再增加投资4,879万元，共增资7,000万元。增资完成后，宝应文峰大世界注册资本为7,500万元，公司占98.67％的股权。

　　2024年4月28日，公司第七届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。具体事项以签署的相关协议及市场监督管理部门核定结果为准。

　　（三）本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　6、经营范围：食品流通，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（凭许可证经营），食用农产品、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、避孕套（帽）、金银首饰、针纺织品、化妆品、箱包、玩具、体育用品、钟表眼镜、花卉、苗木的销售，烟草专卖零售，房地产经纪，物业管理，商务咨询（除经纪），餐饮服务，仓储（除危险化学品），第三方物流服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、经营范围：许可项目：食品经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；化妆品零售；鞋帽零售；玩具销售；针纺织品销售；服装服饰零售；家用电器销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；体育用品及器材零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；摄影扩印服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次对子公司增资有助于缓解子公司的资金压力，降低公司财务费用成本。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次对子公司增资尚需市场监督管理部门批准。本次增资完成后，上海文峰超市、宝应文峰大世界仍为公司的全资子公司和控股子公司，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，经营效益存在不确定性。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月28日召开，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

　　公司第七届董事会第六次会议于2024年4月28日召开，关联董事王钺、何兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

　　因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准，该等交易占公司销售比例很小。

　　2019年2月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日，其中免租期6个月。

　　公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

　　以上各项关联交易均属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2024年4月18日以微信等方式向全体监事发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。

　　监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面线年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第四号一一零售》等文件要求，现将2024年一季度主要经营数据披露如下：

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　详见公司于2024年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。